После серии обысков в московских банках задержаны четыре человека

После серии обысков в московских банках задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Задержанным уже предъявлено обвинение. Завтра суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигурантов. Их имена не уточняются. Накануне в Москве были проведены 26 обысков банках (в том числе «ОПМ-банке» и «Банк24.ру»), офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций. По версии следствия, с января 2011 года преступная группа вывела в теневой сектор 1,5 миллиарда рублей. Деньги клиентов по фиктивным платежным поручениям компании «Бизнес Консалтинг» переводились на счета в «ОПМ-банке», а затем клиенты получали наличные через депозитарий банка. За свои услуги банкиры требовали до пяти процентов от обналиченной суммы. О задержании первых нескольких подозреваемых в незаконной обналичке средств через «ОПМ-банк» пресса писала в апреле. Тогда же были проведены первые 13 обысков.