Банки жалуются в Генпрокуратуру на МВД: запрашивают слишком много информации

Банки жалуются в Генпрокуратуру на МВД: органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, заявил глава Ассоциации российских банков Гари Тосунян. В понедельник он направил такое генпрокурору Юрию Чайке письмо «с выражением озабоченности» банковского сообщества «проблемами, возникающими в деятельности кредитных организаций и связанными с запросами органов внутренних дел, в которых содержатся требования предоставить информацию о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как говорится в письме, текст которого приводит Газета.ру, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Требований о предоставлении этих документов в законе нет.