ЦБ ужесточил контроль за операциями с наличными

ЦБ ужесточил контроль за операциями с наличными. Согласно рекомендациям регулятора в адрес банков, под контроль могут попасть и граждане, и индивидуальные предприниматели, и компании, кто регулярно вносит крупные суммы на счета, а затем быстро переводит деньги дальше. Как пишет РБК, внимание банков должны привлекать зачисления физлицами наличных на сумму от 5 млн руб в месяц или более 10 операций на сумму от 100 тыс. руб. каждая. Что касается компаний и ИП, то повышенный контроль будет к тем клиентам, кто раньше предпочитал безналичные расчеты, а потом сменил стратегию, а также к тем, чьи операции с наличностью «значительно превысят среднемесячные обороты по счетам».