Названы «красные флаги» при переводах с карты на карту

Названы «красные флаги» при переводах с карты на карту. Это поступления из других регионов, массовые транзакции в рабочее время и частые платежи между физлицами. Их могут отнести к доходам от предпринимательской деятельности. Такие положения обсуждаются на консультациях между ФНС и Банком России, узнал РБК. Помимо «красных флагов» власти прорабатывают и исключения из системы рисков: так, по словам источников издания, семейные переводы не будут попадать в поле зрения ФНС, причем семья будет пониматься «широко» — в частности, из-под контроля могут вывести сожителей. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект оправе ФНС правом получать от Банка России информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Предполагается, что форма и периодичность обмена будут определены в специальном соглашении между ведомствами.