ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

26 декабря 2024

Центробанк и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Они работают над созданием механизма для кредитных организаций, который позволил бы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов, сообщили РБК в ЦБ. Там подчеркнули, что большой объем дропперских карт, которые используются для подозрительных и мошеннических финансовых операций, оформлена на документы иностранцев. Анализ почти 700 тысяч подобных случаев свидетельствует, что владельцы многих из них являются нерезидентами. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов.